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公司召开第八届董事会第五次会议


   云顶集团4008网址第八届董事会第五次会议以现场结合通讯方式于2020年4月8日上午9时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事周灿坤先生、董事牟晨晖先生、独立董事蔡再生先生以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事审议逐项通过了下列决议:1、公司《2019年度总经理工作报告》。2、公司《2019年度董事会工作报告》。3、公司2019年度报告全文及摘。4、公司《2019年度财务决算报告》。5、公司《2020年度财务预算报告》。6、公司关于2019年度计提各项资产减值准备的议案。7、公司关于2020年度日常关联交易的议案。8、公司关于会计政策变更的议案。9、公司关于2019年度利润分配预案的议案。10、公司关于续聘2020年度财务和内部控制审计机构的议案。11、关于公司使用闲置资金开展投资理财业务的议案12、关于对下属子公司核定担保额度的议案。13、公司《2019年度独立董事述职报告》14、《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。15、《董事会关于2019年度内部控制评价报告》。16、《云顶集团4008网址2019年度社会责任报告》。17、关于杭州航民百泰首饰有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案。18、关于召开2019年年度股东大会的议案。
   具体内容请投资者关注公司于2020年4月10日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的信息。
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