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公司召开2012年度股东大会


  云顶集团4008网址董事会于2013年4月12日在《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2012年年度股东大会的通知,大会如期于2013年5月6日上午九时在杭州萧山航民宾馆举行。出席会议的股东及股东代理人共计9人,代表有表决权的股份数242,850,330股,占公司总股本的57.34%。会议由公司董事长朱重庆先生主持,公司部分董事、监事及其他高管人员、聘任的中介机构代表列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会股东审议通过下列决议:1、公司《2012年度董事会工作报告》2、公司《2012年度监事会工作报告》3、公司2012年年度报告全文及摘要4、公司《2012年度财务决算报告》5、公司《2013年度财务预算报告》6、关于2013年度日常关联交易的议案7、关于2012年度利润分配预案的议案8、关于收购浙江航民海运有限公司股权的议案9、关于授权投资矿权运作业务的议案10、关于航民股份热电分公司、航民股份钱江热电分公司改制为全资子公司的议案11、关于续聘2013年度财务审计机构的议案12、公司《2012年度独立董事述职报告》13、关于修改《公司章程》的议案14、关于董事会换届选举的议案15、关于监事会换届选举的议案。

  有关具体事项请投资者关注公司于2013年5月7日在《上海证券报》、上海证券交易所网站所披露的信息。

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