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公司召开第四届董事会第十四次会议


云顶集团4008网址第四届董事会第十四次会议于2010年3月29日上午9时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议以举手表决方式逐项审议通过了下列决议:

1、关于公司《2009年度总经理工作报告》的议案。

2、关于公司《2009年度董事会工作报告》的议案。

3、关于公司《2009年度报告全文及摘要》的议案。

4、关于公司《2009年度财务决算报告》的议案。

5、关于公司《2010年度财务预算报告》的议案。

6、关于公司2009年度计提各项资产减值准备的议案。

7、关于公司日常关联交易的议案。

8、关于公司2009年度利润分配预案的议案。

9、关于公司续聘2010年度公司财务审计机构的议案。

10、关于《公司收购杭州萧山航民非织造布有限公司100%股权的关联交易》的议案。

11、关于公司《提请股东大会授权董事会全权办理收购杭州萧山航民非织造布有限公司100%股权事宜》的议案。

12、关于公司解聘公司副总经理的议案。

13、关于公司《2009年度独立董事述职报告》的议案。

14、关于公司《董事会关于2009年度内部控制的自我评估报告》的议案。

15、关于公司《云顶集团4008网址2009年度社会责任报告》的议案。

16、关于公司提名第五届董事会候选人的议案。

17、关于公司召开2009年度股东大会的议案。

详细内容与2010年3月31日刊登于上海证券交易所网站及上海证券报,届请投资者关注。

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