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公司召开第九届董事会第九次会议


      云顶集团4008网址第九届董事会第九次会议通知于2024年3月16日以专人送达、微信、电子邮件等方式发出,会议于2024年3月28日上午在杭州萧山航民宾馆会议室举行,会议应到董事9人,实到董事7人,董事周灿坤先生因公务出差委托董事陆才平先生代为出席并表决,独立董事张佩华女士因公务出差委托独立董事龚启辉先生代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效.经与会董事审议以投票表决方式逐项通过了下列决议: 1、《2023年度总经理工作报告》。 2、《2023年度董事会工作报告》。 3、2023年年度报告全文及摘要。 4、《2023年度财务决算报告》。5、《2024年度财务预算报告》。6、公司2023年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案。7、公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案。8、审议通过公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案。9、公司2023年度利润分配预案的议案。10、公司续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案。11、公司关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案。12、公司关于为下属公司提供财务资。13、公司关于对下属子公司核定担保额度的议案。14、审议通过公司董事2024年度薪酬的议案。15、高级管理人员2024年度薪酬的议案。16、《董事会关于2023年度内部控制评价报告》。 17、《云顶集团4008网址2023年度社会责任报告》。 18、《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。19、公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案。20、公司关于召开2023年年度股东大会的议案。21、会议听取《公司2023年度独立董事述职报告。22、会议听取《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。23、会议听取《公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。 24、会议听取《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
        具体内容请投资者关注公司于2024年3月30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上所披露的信息。

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